采购项目编号：XMGAJJ2025C069
采购项目名称：“2.12”跨境赌博专案资金分析(第2次)
项目联系人：高警官
项目联系方式：13959259326
发布时间：2025-08-13
竞价开始时间：2025-08-14 09:00:00
竞价结束时间：2025-08-18 09:00:00
评审方式：最低价格评审法
采购预算合计（元）：80000.00
供应商资质：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
业绩要求：1.供应商需提供用于案件分析的软件及硬件，包括资金查控软件、违法犯罪数据可视化分析系统、经济活动数据证据化平台、反诈资金分析系统、话单分析研判系统、数字货币研判分析软件、审计资金分析系统。
2.项目成员均需本单位正式员工，并提供社保证明；
（1）项目成员具有本科及以上学历；
（2）项目经理需具有高级数据库管理工程师及高级软件工程师证书；
（3）项目成员需具有资金数据分析技术证书或工业和信息化人才能力提升证书。
其他要求：（1） 供应商需提供2名驻场分析师，驻场时间5个月。
（2） 针对本案件涉及流水进行分析，确定涉案资金规模及整体层级资金流向。
（3） 统计涉案规模情况，研判并挖掘上分账户、存金账户、中间过渡账户、下分账户取现账户等。
（4） 确定相关涉案人员的角色身份，找出技术人员、业务人员的涉案账户。
（5） 针对重点人员进行分析研判，资金来源、资金去向账户。
（6） 梳理上分卡的资金整体流向、获利金额的资金用途。
（7） 输出材料：分析报告2份。
技术要求：
商务要求：
项目备注：为深入推进打击治理跨境赌博专项工作，严厉打击跨境网络赌博犯罪活动，根据上级交办线索，我局对“2.12”跨境赌博专案进行深入侦查，鉴于本案涉案资金账户众多、资金流水巨大，为确保全案顺利研判经营和调查取证，需对至少2000个账户800万条银行流水进行梳理分析，厘清资金账户角色、层级关系、资金流向。
质保期：1年
交付时间：2025-08-31 00:00:00
交付地点：厦门市公安局
采购单位：厦门市公安局治安支队
供货商：北京金安创世科技有限公司
报价总价（元）/折扣率（%）/数量：79900.00
